В Украине прикрыли российский «конверт» с оборотом в 700 миллионов

Апр 21 • НОВОСТИ, Происшествия • 129 Views • 1 комментарий к записи В Украине прикрыли российский «конверт» с оборотом в 700 миллионов

конверт_днепр

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.


Как отмечает пресс-центр СБУ, «конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.
Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали.
Таким образом, в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более семисот миллионов гривен.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.
Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Related Posts

  • Одессит

    1.2 потеряно от 700- хороший результат, только причём тут россияне???? Нахрен им ваши хрювни?

« »