СБУ разоблачила организованную группу мошенников, которые присваивали крупные суммы денег под видом деятельности дилерских центров «Forex», и переводили их на счета боевиков «Л/ДНР». Как сообщают в СБУ, мошенники работали в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

«Установлено, что организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации «ЛНР/ДНР», – отметили в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.

Кроме того, силовики изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.