Сотрудники СБУ ликвидировали киевский конвертационный центр, причастный к финансированию сепаратистов «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти тридцати коммерческим структурам, в том числе, одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга. Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры для заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или оказания услуг с предприятиями, действующими на временно оккупированных территориях. Под видом выполнения фиктивных договоров предприятия с территории, подконтрольной «ЛНР», перечисляли средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам», — сказано в сообщении.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра и обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, доказывающую осуществление нелегальных сделок.

Напомним, ранее СБУ помешала перевести 20 миллионов гривен предприятию из оккупированного Луганска.