Северодонецкий городской суд приговорил организаторов и сообщников «конвертационного центра» к штрафу на общую сумму около четверти миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативные сотрудники СБУ обнаружили преступную группу еще в 2015 году. В ходе расследования было установлено, что в разных городах Луганской области были зарегистрированы пять предприятий с признаками фиктивности. Эти фирмы использовались для предоставления «клиентам» (реальным субъектам хозяйствования) незаконных услуг по так называемой «минимизации налоговых платежей» и переводу безналичных средств в наличные . Ежемесячный оборот безналичных средств на счетах фирм превышал 50 000 000 гривен.

Служба безопасности Украины установила причастность к работе «конвертационного центра» шести человек. Также было обнаружено банковское учреждение, возможности которого использовали правонарушители.

На счетах этих коммерческих структур были арестованы средства сомнительного происхождения в сумме более 3,8 млн. грн. Решается вопрос об их направлении по решению суда в государственный бюджет Украины.

10 июня 2016 г. вступил в силу приговор суда, согласно которому преступники признаны виновными в создании субъектов предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности (ст. 205 Уголовного кодекса Украины), совершенном по предварительному сговору группой лиц. На организатора группы и других соучастников наложен штрафные санкции, общая сумма которых составила 248 000 гривен.