Силовики разоблачили коммерсанта, который перечислял деньги со счетов «Л/ДНР» через международные платежные системы, после обналичивал их на территории подконтрольной Украине и передавал курьерами назад в «республики». В пресс-службе СБУ сообщают, что коммерсант работал под прикрытием главарей боевиков.

Как известно, свой офис делец организовал в Киеве. Во время обысков оперативники СБУ изъяли около 120 тысяч долларов и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.

По предварительным подсчетам, ежеквартальный объем нелегальных перечислений достигал 500 тысяч американских долларов.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст.200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание от 2-х до 5-ти лет лишения свободы.