В Донецкой области пресечена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям, зарегистрированным на территории Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей.

Как сообщает Донецкая ОГА со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины, ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил более 330 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют около 55 млн грн.

Участники центра отражали в налоговом учете подконтрольных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности приобретение товаров, работ, услуг от субъектов хозяйственной деятельности (СХД) реального сектора экономики, а налоговый кредит формировали с использованием цепи подконтрольных «фиктивных» субъектов хозяйствования путем замены номенклатуры товара, от СХД с избытком налогового кредита по НДС.

На основании постановлений суда, проведено 9 обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела. Во время обысков изъято 1 млн 100 тыс. грн наличными, 2 автомобиля, 13 печатей, магнитные носители информации, 18 банковских карточек, компьютерная техника, 10 мобильных телефонов, документация, свидетельства о противоправной деятельности предпринимателей и черновые записи.

На 23 расчетных счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности наложен арест, расследуется уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.