Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли масштабный канал финансирования террористической организации «ДНР», организованный через фиктивные экспортные операции продовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Правоохранители выяснили, что группа дельцов при содействии работников таможни оформляла грузы продуктов питания через оффшорные структуры, как экспортные поставки в европейские страны. На самом деле продукция через территорию РФ транспортировалась на временно неконтролируемые территории Донбасса.
Сотрудники управления спецслужбы в Донецкой области задокументировали, что в так называемой «ДНР» представители коммерческой структуры регулярно платили «налоги» террористам. Благодаря сделке злоумышленники также неоднократно подавали документы и получили возмещение налога на добавленную стоимость из государственного бюджета на сумму более двух миллионов гривен.
Во время одновременных обысков в офисах организаторов канала финансирования террористов в Донецкой, Харьковской и Киевских областях оперативники СБУ изъяли документацию и печати фиктивных фирм, что доказывает проведение нелегальных финансовых сделок с террористами. У дельцов также изъято почти 55 тыс. долларов США и 250 тыс. гривен. На счета подконтрольных организаторам предприятий наложены аресты.
В рамках уголовного производства семи фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления. Четырех злоумышленников, в том числе работника донецкой таможни, сотрудники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.
