Подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями, расположенными в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) разоблачила в Сумах Служба безопасности Украины.

Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно неподконтрольные Украине территории Донбасса. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.

Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, 180 тыс. долларов, два миллиона гривен, 22 тыс. евро, а также большое количество золотых изделий (в частности коллекционных монет).

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, сообщает пресс-центр СБУ.