В Донецкой области ликвидирован крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 миллиард гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Донецкой области.
«Сотрудниками следственного управления финансовых расследований, оперативного управления и управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области («Фантом») совместно с работниками прокуратуры Донецкой области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), пресечена деятельность межрегионального «конвертационного центра» с оборотом более 1 миллиард гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторами «конвертационного центра» стали жители Николаева, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Львовской и других областей услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные за вознаграждение в сумме 2,5% от проконвертированных денежных средств.
По результатам 11 обысков, проведенных в Николаеве в офисных помещениях, по месту жительства участников группы и в транспортных средствах изъяты денежные средства на общую сумму более 602 тыс. грн, 35 печатей субъектов хозяйственной деятельности и 4 факсимиле, документы бухгалтерского и налогового учета, 111 чековых книжек, 131 банковскую карточку, 19 мобильных телефонов, компьютерную и оргтехнику.
Кроме того, с целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству, наложен арест на 54 банковских счета 21 предприятия.