В России следственный комитет завершил расследование дела основателя корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана. Об этом сообщает «БизнесЦензор» со ссылкой на российский «Коммерсант».
Сейчас Мкртчан обвиняется в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с ВЭБом, тогда как в феврале 2018 года предпринимателя обвиняли в выводе в офшор 1 млрд руб.
Басманный райсуд также удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста гендиректора ИСД Олега Мкртчана до 12 месяцев.
Кроме того, СКР для погашения ущерба арестовал ООО «Ревякинский металлургический комбинат» (Тульская область) и «Ставсталь» (Ставропольский край).
Однако в Мосгорсуде выяснилось, что эти активы уже не принадлежат Мкртчану. Кроме того, в качестве вещдоков изъяты два сотовых телефона, разговоры по которым прослушивались ФСБ.
Во время допросов и очных ставок с Мкртчаном представители ВЭБа отрицали факт хищения денежных средств и отказались считать себя потерпевшей стороной.
В 2011 году «Внешэкономбанк» одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной в Москве, на 85 млрд руб.
Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината построена электростанция, приобретено новое оборудование и модернизировано старое.
Олег Мкртчан, будучи гендиректором ИСД, владел 25% -1 акцией союза, а ВЭБ – остальными. До 2014 года Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту.
Но осуществлять платежи в 2014–2016 годах стало невозможно из-за военных действий на подконтрольной «ЛНР» территории Донбасса. В 2016 году Margit Holding Ltd переуступила право требования долга НКО «Фонд промышленных активов» («дочка» ВЭБа), занимающейся проблемными промышленными активами.
ВЭБ оценивал расходы на покупку 50%+2 акции ИСД в 2009 году и оборотное финансирование компании в $8 млрд.
Мкртчан заявил о своей невиновности и сообщил, что отказался от украинского гражданства после 2014 года. Суд арестовал бизнесмена, после чего сроки его содержания под стражей не раз продлевались.