Экс-лидер «регионалов» Александр Ефремов, будучи в должности главы Луганской облгосадминистрации, передал миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний. Как сообщает «УП», такую информацию получила Генпрокуратура Украины от Федерального бюро расследований США в рамках международного сотрудничества. Об этом говорится в тексте постановления Печерского райсуда Киева от 16 марта.

«Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, ОСОБА_2 (Ефремов – ред.), начиная с июня 2006 года, через ПАО «Укркомункбанк», осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые подконтрольны ему же, — говорится в постановлении. — Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ОАО «Укркомункбанк» является ОСОБА_8, который занимал должность заместителя ОСОБА_2 в период возглавления им Луганской областной государственной администрации».
Указывается, что в 2014 году НБУ постановил предоставить ПАО «Укркоммунбанк» стабилизационный кредит в сумме 34 млн грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.
Суд решил частично удовлетворить ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова (который в постановлении суда фигурирует как ОСОБА_2 — ред.), которые находятся в НБУ. Оригиналы документов суд запретил изымать, позволив сделать копии.
Следователь ГПУ отметил, что ходатайство «касается досудебного расследования в уголовном производстве № 42014000000000628 от 16.07.2014 по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО «Индекспром», ООО «ДС-8», ЧП «Портекс», ЧП «КОНСЕНТ» , ООО «Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод» и ГП «Луганскуголь», в течение 2011-2013 годов, в интересах подконтрольных ОСОБА_2 субъектов хозяйственной деятельности».
Также производство касается фактов организации проведения митингов на территории города Луганск, «целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в Луганской области и государстве в частности, предоставление организационной и другой помощи в создании и деятельности террористической организации «Луганская народная республика».
Напомним, что Старобельский районный суд Луганской области оставил председателя фракции «Партии регионов» в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова под стражей до 28 апреля.
Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту Киева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в поддержке так называемой «ЛНР», а также незаконном завладении имуществом «Луганскуголь».